案例号	名称
指导性案例
检例第40号	周辉集资诈骗案（以非法占有为目的募集资金）
审判参考案例
【第1534号】	荆某、张某等人生产、销售有毒、有害食品案——生产、销售有毒、有害食品罪中生产者和销售者主观明知的认定
【第1299号】	高淑华、孙里海合同诈骗案——签订合同并收取对方的保证金后挪作他用是否可以认定具有非法占有目的
【第1274号】	周天武故意伤害案——明知自己感染艾滋病病毒，故意不采取保护措施与他人发生性关系，致使他人感染艾滋病病毒的，如何定罪处罚
【第1271号】	李彬交通肇事案——如何认定醉驾致人死亡案件中行为人的主观心态
【第1208号】	钢浓公司、武建钢骗取贷款、诈骗案——使用虚假资料获取银行贷款的，如何认定行为人的非法占有目的
【第1133号】	王某传播性病案——明知自己携带艾滋病病毒而卖淫的如何定性
【第1113号】	吴某等掩饰、隐瞒犯罪所得案——明知是盗窃所得的农用车而拆解后出售的行为如何定性
【第1097号】	汤某掩饰、隐瞒犯罪所得案——明知是盗窃的手机而购买自用的如何定罪处罚
【第1061号】	孟某等强奸案——被害人无明显反抗行为或意思表示时，如何认定强奸罪中的“违背妇女意志”
【第1045号】	张静故意杀人案——玩”危险游戏”致人死亡案件中行为人主观心态的认定
【第1013号】	骆小林运输毒品案——对当场查获毒品的案件，被告人拒不认罪的，如何把握有关被告人主观明知的证据要求
【第977号】	卓智成等强奸案——行为人明知他人系采取暴力、胁迫手段迫使被害人表面“同意”与其发生性关系的，如何定性，以及指使他人物色幼女供其奸淫后给付金钱财物的行为如何定性
【第962号】	郭春故意杀人案——如何认定故意杀人未遂情形下行为人的主观心态
【第961号】	陈恒国骗取贷款案——如何认定骗取贷款案件中行为人是否具有非法占有目的
【第952号】	巴拉姆·马利克·阿吉达利、木尔塔扎·拉克走私毒品案——走私毒品案件中被告人主观明知的认定
【第941号】	冯维达、周峰故意杀人案——行为人对其主观心态的辩解是否影响自首的成立
【第917号】	叶丹以危险方法危害公共安全案——因吸毒长期处于精神障碍状态，在病情缓解期再次吸毒并驾驶机动车，致使发生交通事故的，如何认定行为人的刑事责任能力以及主观罪过
【第840号】	应志敏、陆毅走私废物、走私普通货物案——在走私犯罪案件中，如何认定行为人对夹藏物品是否具有走私的故意以及对走私对象中夹藏的物品确实不明知的，是否适用相关规范性文件中根据实际走私对象定罪处罚的规定
【第832号】	李某故意伤害案——如何通过主观认识要素区分故意伤害罪与故意杀人罪
【第812号】	季忠兵过失致人死亡案——特殊环境下被告人致人死亡，如何评价被告人的主观罪过
【第804号】	萧俊伟开设赌场案——对明知是赌博网站仍为其提供资金结算便利的行为，如何定性？如果构成开设赌场罪的共犯，其在共犯中的地位如何认定
【第767号】	蒋泵源贩卖毒品案——明知他人从事贩卖毒品活动而代为保管甲基苯丙胺的行为如何定性
【第715号】	王岳超等生产、销售有毒、有害食品案——生产、销售有毒、有害食品罪与相关罪名的辨析及办理生产、销售有毒、有害食品犯罪案件时对行为人主观“明知”的认定
【第689号】	杨某、米某容留卖淫案——明知他人在出租房内从事卖淫活动仍出租房屋的行为，如何定性
【第646号】	刘恺基合同诈骗案——如何认定合同诈骗犯罪中行为人具有非法占有目的
【第638号】	傅伟光走私毒品案——在毒品犯罪案件中，如何认定行为人的主观明知？对走私美沙酮片剂的犯罪行为如何适用量刑情节
【第621号】	李军等参加黑社会性质组织案——如何理解和把握参加黑社会性质组织罪的主观构成要件和积极参加行为
【第620号】	黄向华等组织、参加黑社会性质组织，陈国阳、张伟洲包庇黑社会性质组织案——如何理解和把握包庇、纵容黑社会性质组织罪的主观要件
【第592号】	许实义贩卖、运输毒品案——毒品犯罪被告人主观明知的认定
【第560号】	卞长军等盗掘古墓葬案——盗掘古墓葬罪中主观认知的内容和“盗窃珍贵文物”加重处罚情节的适用
【第550号】	周桂花运输毒品案——被告人以托运方式运输毒品的，如何认定其主观明知
【第549号】	龙正明运输毒品案——被告人到案后否认明知是毒品而运输的，如何认定其主观明知
【第548号】	李良顺运输毒品案——被告人以高度隐蔽的方式运输毒品，但否认明知的，如何认定
【第439号】	韩正连故意杀人案——如何认定交通肇事转化为故意杀人的主观故意
【第329号】	杨康林、曹培强等骗取出口退税案——如何认定明知他人具有骗取国家出口退税款的主观故意
【第292号】	胡滋玮贪污案——贪污罪中非法占有目的的推定
【第287号】	中国包装进出口陕西公司、侯万万骗取出口退税案——“明知他人意欲骗取出口退税款”的司法认定
【第286号】	汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定
【第271号】	黄志奋合同诈骗案——如何认定诈骗犯罪中的非法占有目的
【第194号】	梁某挪用公款、张某挪用公款、盗窃案——如何通过客观行为判断行为人主观上的非法占有目的
【第088号】	郭建升被控贷款诈骗案——贷款诈骗罪中的“以非法占有为目的”应如何把握
【第081号】	张某妨害作证案——辩护人妨害作证罪的主观故意应如何把握
高法案例库
20240401134002	陈某某等集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪非法占有目的的认定
20240401133008	姜某军等洗钱案——对洗钱犯罪案件中被告人主观“明知”的认定
20240401133007	苏某洗钱案——行为人明知是非法集资犯罪所得，仍提供资金账户用于对外借贷的，构成洗钱罪
20240301167004	寇某等合同诈骗、非法占用农用地案——合同诈骗罪非法占有目的的认定
20240301167002	贾某合同诈骗案——一房多卖各行为中如何认定非法占有目的
20240201182021	傅某程强奸案——“醉酒型”强奸案中违背妇女意志的认定
20240201182018	何某强奸案——强奸案件中被告人、被害人均系未成年人，且被告人所用手段暴力特征不显著时，对“违背妇女意志”的行为判断
20240201182017	刘某伟强奸案——婚外两性关系中违背妇女意志强行与之发生性关系的，构成强奸罪
20240201182014	李某某强奸案——对“违背妇女意志”的审查判断
20240201182012	曾某平强奸案——对被告人辩解“不明知”被害人是幼女的，应严格把握
20240201182010	方某强奸案——被害人未反抗情形下“违背妇女意志”的认定
20240201072003	张某军生产、销售有毒、有害食品案——对生产、销售有毒、有害食品主观明知的认定
20240201067001	杨某甲销售伪劣产品案——明知他人销售伪劣产品而帮助运输行为的定性
20231601222003	刘某某诈骗案——骗取补贴类诈骗犯罪非法占有目的的认定
20231601221003	闫某某盗窃案——非法占有他人遗失物的行为不构成盗窃罪
20231601167004	王某某合同诈骗案——欺诈借款但不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪
20231601167003	李某胜合同诈骗案——在经营活动中，如不能排除当事人违约抗辩理由的正当性，则不能认定其主观上具有非法占有目的
20231601167001	某证券营业部、滕某合同诈骗案——合同诈骗罪中“非法占有目的”的认定
20231601146001	王某某虚开增值税专用发票案——主观上不具有非法占有目的，客观上未造成国家税款损失，不宜以虚开增值税专用发票罪定罪处罚
20231401182002	王某某强奸案——明知自己患有艾滋病仍强奸幼女案件的处理
20230601373001	王某传播性病案——明知自己携带艾滋病病毒而卖淫的定性
20230601356037	梁某炯运输毒品案——推定行为人具有运输毒品的明知应有足够的证据支持
20230601356023	巴某、木某走私毒品案——走私毒品案件中被告人主观明知的认定
20230601356017	赵某运输毒品案——运输毒品罪中“明知”的认定
20230601356013	王某某走私毒品案——毒品犯罪行为人主观明知的认定
20230601356007	王某贩卖毒品案——被告人对贩卖毒品主观故意的认定
20230601356001	郭某某运输毒品案——毒品犯罪中关于主观明知的认定
20230601179036	周某某故意伤害案——明知自己感染艾滋病病毒，故意不采取保护措施与他人发生性关系，致使他人感染艾滋病病毒的，如何定罪处罚
20230601177007	张某故意杀人案——玩“危险游戏”致人死亡案件中行为人主观心态的认定
20230501360001	房某安、许某财非法买卖制毒物品案——非法买卖制毒物品罪“主观明知”的认定
20230501356105	骆某某运输毒品案——对当场查获毒品的案件，被告人拒不认罪的，如何把握有关被告人主观明知的证据要求
20230501323003	卞某军等盗掘古墓葬案——盗掘古墓葬罪中主观认知的内容和“盗窃珍贵文物”加重处罚情节的适用
20230501300012	陈某等人掩饰、隐瞒犯罪所得案——网络支付结算型帮助行为“明知”的认定
20230501300011	吴某等掩饰、隐瞒犯罪所得案——明知是盗窃所得的农用车而拆解后出售的行为如何定性
20230501300008	陈某甲、陈某乙等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案——明知系他人利用医保骗保购买的药品而从其他中间商处收购药品，未事先通谋的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
20230501178002	季某兵过失致人死亡案——特殊环境下被告人致人死亡，如何评价被告人的主观罪过
20230501177001	郭某故意杀人案——如何认定故意杀人未遂情形下行为人的主观心态
20230501112001	武汉某公司、武某某骗取贷款、诈骗案——骗取银行贷款以及含欺诈行为的民事借贷中非法占有目的的认定
20230401420003	邢某徇私枉法案——没有证据证实行为人主观上认识到被包庇、纵容对象系从事违法犯罪活动组织的，不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪
20230401271041	黄某华等组织、参加黑社会性质组织，陈某阳、张某洲包庇黑社会性质组织案——如何理解和把握包庇、纵容黑社会性质组织罪的主观要件
20230401271036	李某甲等组织、领导、参加黑社会性质组织案——如何理解和把握参加黑社会性质组织罪的主观构成要件和积极参加行为
20230401257005	王某帮助信息网络犯罪活动案——明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人支付账户供他人使用，情节严重的，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪
20230401179015	刘某故意伤害案——故意伤害罪致人死亡与过失致人死亡罪中主观要件的认定
20230401177020	李某新故意杀人案——对主观心态的辩解是否影响成立自首
20230401134007	马某某、余某某集资诈骗案——以是否具有非法占有目的区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪
20230401133006	袁某洗钱案——“地下钱庄”案件中行为人主观明知的认定
20230301257001	王某胜等帮助信息网络犯罪活动案——行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供广告推广帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪
20230301167014	高某华等合同诈骗案——融资行为中签订合同并收取对方的保证金后挪作他用时非法占有目的的认定
20230301167010	陆某合同诈骗案——合同诈骗罪中非法占有目的“三看”要素审查法
20230301167003	杨某强合同诈骗案——合同诈骗案件中非法占有目的之认定
20230201188024	邢某强拐卖儿童案——以非法获利为目的出卖亲生幼童构成拐卖儿童罪
20230201188012	谢某明、吴某娣、李乙等拐卖儿童案——通过医护人员收买并贩卖儿童行为性质的认定、明知他人拐卖儿童仍提供乘运服务行为性质的认定
20230201188006	郑某某拐卖儿童案——对“以出卖为目的偷盗婴幼儿”规定的理解与适用
20230201182019	付某洋强奸案——强奸案件中“违背妇女意志”的审查判断
20230201182014	文某强奸案——婚外不正当两性关系中违背妇女意志的认定
20230201139001	孙某某信用卡诈骗案——缺乏“非法占有”目的不构成信用卡诈骗罪
20230301072001	谭某、陈某销售有毒、有害食品案——销售有毒、有害食品罪中“主观明知”的认定及公益诉讼管辖权的确定
20230201072014	宋某迎销售有毒、有害食品案——生产、销售有毒、有害食品罪主观“明知”的认定
20230201072002	荆某等生产、销售有毒、有害食品案——生产、销售有毒、有害食品罪中生产者和销售者主观明知的认定
20230201067008	陈某彬等销售伪劣产品案——持证超范围经营烟草的行为的定性及被告人销售伪劣产品的主观明知认定
人民司法
司法202414008	物流寄递类毒品犯罪主观明知的认定
司法202405011	信用卡诈骗罪中非法占有目的的认定
司法202232024	使用资金极度不负责任应认定为具有非法占有目的
司法202217062	贩卖“上头电子烟”的主观认知推定
司法202214050	以驾车冲撞方式危害公共安全的主观心态判断
司法202135024	帮助信息网络犯罪活动罪主观明知与情节严重的认定
司法202111026	接触式婚恋诈骗中非法占有目的的审查
司法202032015	寻衅滋事罪的主观故意和客观表现
司法201908033	违背妇女意志的证据分析
司法201908025	涉黄金首饰收赃的主观明知
司法201826025	合同诈骗罪中的非法占有目的
司法201711042	非法集资中非法占有目的的判定
司法201708022	对非法占有目的的锁定
司法201510022	对明知幼女的认定及对未成年人强奸幼女的量刑
司法201508026	如何运用证据推定非法占有的目的
司法201402070	诈骗罪中以非法占有为目的的时间点
司法201314011	涉“地沟油”案件罪名、主观明知、有毒有害性、情节特别严重的认定
司法201306065	运输毒品主观上明知的认定
司法201304018	交通肇事后逃逸致人死亡构成（间接）故意杀人罪的主观要件
司法201208011	走私犯罪主观故意的推定
司法201208004	生产、销售假药罪主观上明知及相关难点的司法认定
司法201204062	单位犯罪中自然人主观故意及主从犯的认定
司法201204008	生产、销售有毒、有害食品罪中明知的认定
司法201116011	非法占有目的是区分骗取贷款罪和贷款诈骗罪的关键
司法201112018	合同诈骗罪中主观故意的认定
司法201108064	盗窃罪中非法占有目的的推定
司法201104007	聚众斗殴致人伤亡应依据行为人的主观犯意转化定罪
司法201002045	贪污罪主观故意包括间接故意
司法200910013	集资诈骗犯罪的非法占有目的
司法200712028	如何运用推定方法证明毒品犯罪的主观故意
中国检察官
中检202414062	性侵未成年人行为人的“主观明知”判断
中检202406033	以惯性耦合模式认定“故意违背事实和法律”
中检202318037	麻精药品类新型毒品犯罪案件主观明知的认定
中检202318032	贪污贿赂类自洗钱犯罪行为及主观内容的厘清
中检202214023	非法采伐国家重点保护植物案件“主观明知”探析
中检202204071	封装违法APP的行为定性及主观明知认定
人民法院报
法报2024071107	帮助信息网络犯罪活动罪应从帮助行为发生时的主观犯意进行辨析——广东湛江中院判决陈某伟掩饰、隐瞒犯罪所得案
法报2021061008	如何认定被告人主观方面具有诈骗故意——沁阳法院判决被告人马宝林等诈骗案
法报2021022507	诈骗案件中“非法占有”的犯罪数额及主观故意的认定——西安新城法院判决被告人吴毅、王士恩诈骗案
法报2017060106	以组织未成年人有偿陪侍为目的的非法限制人身自由行为的认定——浙江温州中院判决楚跃超等组织未成年人进行违反治安管理活动案
法报2016081806	诈骗犯罪中非法占有目的之认定——北京朝阳法院判决高华诈骗案
法报2010042907	合同诈骗罪中非法占有他人财物目的的认定——新疆乌鲁木齐中院判决孙从旺合同诈骗罪案
检察日报
检报2024010905	是否具有洗钱的主观故意
检报2022111508	进口有毒、有害食品并销售，如何认定行为人的主观故意
检报2022032207	高收低租案中“非法占有目的”的认定
检报2021060806	运用间接证据认定走私毒品案被告人的主观明知
检报2020081104	骗领信用卡透支　其“非法占有目的”如何认定
检报2020073103	洗钱案件程序独立性与主观明知认定
检报2019012503	如何认定集资诈骗罪中的非法占有目的
本地案例
苏检20210403	周某等8人非法采矿、掩饰、隐瞒犯罪所得案（主观故意认定）
苏检20190103	顾忠付生产、销售有毒有害食品抗诉案（主观明知方面的审查）
苏检20180302	德司达（南京）染料有限公司污染环境案（明知他人无处理资质而向其提供危险废物）
苏检20170204	刘某某、汪某某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（主观故意不同构成不同罪名）
苏法201446	贡胜洪明知其专利不能产生营利仍隐瞒真相转让专利权骗取转让费构成合同诈骗罪案