【洗钱罪】

案例号	名称
典型案例
典型20230625	最高人民检察院发布“依法严惩毒品犯罪 强化禁毒综合治理”十大典型案事例
典型20221103	最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例
典型20220922	最高人民法院发布10个人民法院依法惩治金融犯罪典型案例
公报案例
公报2004年10期	广州市海珠区人民检察院诉汪照洗钱案
审判参考案例
【第1477号】	刘军、杨丽敏洗钱案——如何正确适用洗钱罪
【第1103号】	姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案——如何区分掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪
【第471号】	潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案——上游犯罪行为人尚未定罪判刑的如何认定洗钱罪
【第286号】	汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定
高法案例库
20240401300002	朱某某等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得案——洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的区分
20240401133008	姜某军等洗钱案——对洗钱犯罪案件中被告人主观“明知”的认定
20240401133007	苏某洗钱案——行为人明知是非法集资犯罪所得，仍提供资金账户用于对外借贷的，构成洗钱罪
20240301133001	梁某飞洗钱、贩卖毒品案——上游犯罪行为人借用他人账户收取犯罪所得的行为定性
20230601356035	陈某、徐某贩卖毒品、洗钱案——用他人账户转移毒赃的行为定性
20230501300004	姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案——如何区分掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪
20230401356012	古某某贩卖、运输毒品、洗钱案——自洗钱行为的认定
20230401135001	李某、王某贷款诈骗、洗钱案——洗钱罪“情节严重”的认定标准
20230401133007	杨某洗钱案——上游犯罪为黑社会性质犯罪的洗钱罪认定
20230401133006	袁某洗钱案——“地下钱庄”案件中行为人主观明知的认定
20230401133003	韩某龙洗钱案——上游犯罪未被依法裁判不影响洗钱罪的认定
人民司法
司法203220013	涉走私自洗钱行为的认定和处罚
司法202320008	自洗钱及上下游犯罪行为的准确认定
司法202320004	自洗钱行为的性质、罪数及处断
司法202220036	洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分
司法202132060	自洗钱行为入刑后的定罪与处罚
司法202035032	骗取银行资金及其下游犯罪的定性
司法202002030	洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区分
司法201518055	洗钱罪的上游犯罪仅限于七类犯罪
司法200802073	上游犯罪行为人尚未定罪，如何认定洗钱罪
中国检察官
中检202414029	涉走私类洗钱犯罪行为的类型化分析
中检202408061	“低报通关型”走私犯罪中自洗钱行为定性
中检202408029	毒品洗钱犯罪的罪数判断
中检202404059	行为人购销走私货物行为辨析
中检202402055	涉虚拟货币洗钱行为的司法认定
中检202322080	“涉卡”犯罪案件中洗钱罪的认定
中检202318032	贪污贿赂类自洗钱犯罪行为及主观内容的厘清
中检202316058	案发后伪造借款协议”洗白”上游犯罪所得行为分析
中检202310020	涉走私洗钱犯罪行为辨析
检察日报
检报2024010905	是否具有洗钱的主观故意
检报2022110808	深挖洗钱犯罪线索，检察监督识破“案中案”
检报2021112308	上游犯罪持续存在期间的洗钱行为是否构成洗钱罪
检报2020073103	洗钱案件程序独立性与主观明知认定