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【20230601356035】陈某、徐某贩卖毒品、洗钱案——用他人账户转移毒赃的行为定性
关键词：刑事 贩卖毒品罪 洗钱罪 毒品 掩饰、隐瞒犯罪所得 洗钱
基本案情
2021年10月28日凌晨，被告人陈某在江西省宜丰县“某宾馆”楼上一KTV包厢内，因谢某（已判决）居间介绍，以2万元的价格卖给钱某（已判决）270粒“元子”（含有尼美西泮成分的固体毒品）,陈某提出要现金交易，钱某未带足量的现金，就提出通过微信扫码支付2万元毒赃。陈某为逃避打击，担心微信交易会留下交易记录，因此，陈某就虚构理由让其朋友罗某代收2万元毒赃并帮忙取现，罗某不知道该2万元为毒赃，就用其本人微信号帮助陈某代收了该2万元。之后，罗某立即将代收到的2万元毒赃取现并交给了陈某。
2021年10月31日晚，被告人陈某与谢某、杜某（均已判刑）在宜丰某酒店商量购买“元子”事宜，双方谈妥以5万元的价格交易500粒“元子”。次日，陈某带着500粒“元子”和谢某、杜某等人乘坐同一辆小客车从宜丰到丰城市，在丰城市某汽车租赁有限公司内，谢某将5万元毒赃交给陈某，购买了该500粒“元子”。2021年11月1日下午，被告人徐某受肖某（已判刑）委托向谢某购买“元子”，肖某支付了2万元给徐某（其中1万元为现金，1万元通过微信扫码支付）。当天，徐某在上述汽车租赁有限公司内，从谢某处购买了200粒“元子”，支付给谢某1.7万元（其中7000元为现金，1万元通过微信转账支付）。随后，徐某将200粒“元子”给了肖某，并告知肖某还需支付数千元的好处费和车费。
江西省丰城市人民法院于2022年9月9日以（2022）赣0981刑初235号刑事判决：一、被告人陈某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯洗钱罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人徐某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。宣判后，在法定期限内没有上诉、抗诉，判决已经发生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判认为：被告人陈某、徐某违反国家毒品管理规定，向他人贩卖毒品，其行为已构成贩卖毒品罪；陈某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，采取使用不明真相的他人微信收取毒资并将毒资提现，其行为已构成洗钱罪。对陈某所犯数罪，应依法并罚。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
行为人在实施毒品犯罪之后，进一步实施掩饰、隐瞒等“漂白”的二次行为，利用不明真相的他人微信号收取毒赃，并将毒赃转换为现金，属于刑法第191条第1款第5项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”，构成洗钱罪。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第191条第1款、第5款
一审：江西省丰城市人民法院（2022）赣0981刑初235号刑事判决（2022年9月9日）
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