【集资诈骗罪】

案例号	名称
典型案例
典型20231221	最高人民法院、最高人民检察院关于印发《依法从严打击私募基金犯罪典型案例》的通知
典型20220922	最高人民法院发布10个人民法院依法惩治金融犯罪典型案例
典型20220608	最高人民检察院关于印发检察机关打击整治养老诈骗犯罪典型案例的通知
指导性案例
检例第175号	张业强等人非法集资案（利用私募基金非法集资）
检例第40号	周辉集资诈骗案（以非法占有为目的募集资金）
公报案例
公报2009年10期	江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案
审判参考案例
【第1544号】	张某宇等集资诈骗、非法吸收公众存款案——在集资诈骗和非法吸收公众存款交叉犯罪案件中，对不能实际履行公司职责的高管的行为如何定性
【第1479号】	李久刚集资诈骗案——按照司法机关的安排，以打电话、发信息等方式向同案犯转达司法机关投案通知不构成立功
【第1478号】	巨如集团、胡立勇集资诈骗案——以私募基金之名实施非法集资的行为如何认定
【第1452号】	王皓集资诈骗案——公诉人当庭发表与起诉书不一致意见的处理规则
【第072号】	河南省三星实业公司集资诈骗案——犯罪后单位被注销如何追究相关人员的刑事责任
高法案例库
20241601134001	孙某某集资诈骗、抽逃出资案——罪犯未积极履行财产性判项，不明确交代赃款去向的，不予减刑
20240401134003	苑某某集资诈骗案——以高额收益为诱惑，支付销售团队高额提成，无真实项目投资的非法集资行为的定性
20240401134002	陈某某等集资诈骗、非法吸收公众存款案——集资诈骗罪非法占有目的的认定
20240401134001	阿某融资担保公司集资诈骗案——非法集资类案件中单位犯罪的认定
20240301134001	李某某集资诈骗案——以传销方式实施集资诈骗罪的行为认定
20240201134002	翁某源等集资诈骗案——非法集资案件中主观故意的认定
20230401134010	田某志集资诈骗案——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首
20230401134009	王某集资诈骗案——公诉人当庭发表与起诉书不一致意见的处理规则
20230401134008	方某胜等集资诈骗案——用后集资款支付前集资参与人本息造成资金损失案件的定性
20230401134007	马某某、余某某集资诈骗案——以是否具有非法占有目的区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪
20230401134010	田某志集资诈骗案——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首
20230401134009	王某集资诈骗案——公诉人当庭发表与起诉书不一致意见的处理规则
20230401134008	方某胜等集资诈骗案——用后集资款支付前集资参与人本息造成资金损失案件的定性
20230401134007	马某某、余某某集资诈骗案——以是否具有非法占有目的区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪
20230301134001	陈某某、王某某集资诈骗案——以传销方式骗取不特定公众财物的定性
人民司法
司法202335035	私募基金型非法集资犯罪的认定
司法202232024	使用资金极度不负责任应认定为具有非法占有目的
司法202226050	惩治非法集资犯罪的司法认定难点问题
司法202226046	非法集资行为的性质认定
司法202226042	违规发行私募基金构成非法集资犯罪的罪名确定
司法202226038	私募类非法集资的审查判断
司法202129029	经营型非法集资行为的认定
司法202029029	集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分
司法201711042	非法集资中非法占有目的的判定
司法201629030	集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分
司法201617020	以传销方式骗取财物构成集资诈骗罪
司法201602039	集资诈骗案的程序规范
司法201216050	集资诈骗罪认定与死刑适用中的疑难问题
司法201202011	非法集资类犯罪的司法认定
司法201104011	擅自发行股票非法募集资金构成集资诈骗罪
司法201012014	非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别
司法200918004	集资诈骗犯罪案件中的几个问题
司法200910013	集资诈骗犯罪的非法占有目的
司法200714067	债权式集资诈骗犯罪中几个问题的认定
中国检察官
中检202412020	非法集资共同犯罪中一般业务员的追诉期限计算
中检202304023	理财产品“飞单”行为定性分析
中检202222022	集资犯罪中事务型帮助犯违法所得退赔责任的确定
人民法院报
法报2024041107	集资诈骗罪中“案发前归还”的“案发”应如何理解——驻马店中院判决樊某犯伪造企业印章罪案
法报2015081306	被害人案发前放弃财产权利不影响犯罪数额——江西高院裁定余宏清集资诈骗案
法报2015051406	以炒股理财方式集资诈骗的性质认定——江苏南京中院判决吕宁集资诈骗案
检察日报
检报2019022203	如何认定网贷类集资犯罪“非法性”
检报2019012503	如何认定集资诈骗罪中的非法占有目的
本地案例
苏法201344	王付荣以截留保费及以整单退保等方式挪用资金、集资诈骗案
苏法200903	江苏省南京市人民检察院诉许官成等集资诈骗案
苏检20170204	刘某某、汪某某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（主观故意不同构成不同罪名）