|
【苏检参例10号】唐某欣等41人追索劳动报酬虚假诉讼监督案
【关键词】
虚假诉讼 虚构劳动关系 类案监督 再审检察建议
【要旨】
企业破产时劳动者工资报酬享有优先受偿权,检察机关针对企业经营者虚构劳动关系捏造企业欠劳动者报酬,虚增破产债务的案件，可以依职权主动监督。针对诉讼的异常现象，检察机关可以从诉讼参与人身份关系、企业债权债务产生及清偿等方面开展调查核实。
【基本案情】
2020年年初，江苏某企业服务有限公司（以下简称服务公司）因资不抵债，被债权人申请破产。该公司法定代表人尤某华遂与唐某欣等人串通，伪造劳动合同、工资表，意图虚构劳动报酬债务参与破产清偿。唐某欣等41人向南京市栖霞区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求给付劳动报酬和经济补偿金，但因未能提供与其请求事项相关事实的初步证据材料，被不予受理。2020年4月和5月，唐某欣等41人起诉至南京市栖霞区人民法院（以下简称栖霞区法院），请求判令服务公司给付工资及经济补偿金共计242万余元。服务公司安排员工关某玲、周某华作为代理人到庭，对拖欠唐某欣等41人的工资及经济补偿均予以认可，并请求法院主持调解。双方在法院主持下达成调解协议，确认服务公司给付唐某欣等41人的工资及经济补偿金242万余元，栖霞区法院分别作出民事调解书予以确认。
【检察机关履职情况】
线索发现。2020年7月，栖霞区人民检察院（以下简称栖霞区检察院）在开展诉讼专项监督活动时，发现一起劳动争议纠纷案件中有多个疑点：劳动者75岁、双方没有争议即完成调解、用人单位未履行调解书，可能是虚假诉讼，遂依职权立案监督。
调查核实。一是排查梳理关联案件。栖霞区检察院检索涉及服务公司的案件，发现在同日内有多名劳动者对其提起诉讼，劳动者多数是60岁以上的老人，多人与该公司法定代表人尤某华同姓，诉讼前没有向劳动监察部门投诉举报。二是调阅卷宗深入审查。经阅卷发现相关案件证据格式雷同，庭审没有对抗，初步认定该批次案件涉案金额较大，人数众多，涉嫌虚假诉讼罪，向公安机关移送线索。三是刑民协同办案。2020年10月，公安机关决定立案，栖霞区检察院民事检察部门建议刑事检察部门提前介入，围绕劳动关系及当事人之间关系等关键事实，引导侦查取证。经公安机关查明，唐某欣等41人多数是尤某华的亲属或同乡，与服务公司不存在劳动关系，劳动合同与工资表均系伪造。
监督意见。栖霞区检察院审查认为，服务公司法定代表人尤某华串通唐某欣等41人虚构劳动关系，伪造证据提起诉讼，该行为扰乱司法秩序、损害债权人的合法权益，相关案件的民事调解书应予撤销，遂向栖霞区法院发出再审检察建议。
监督结果。栖霞区法院依法对唐某欣等41人的案件启动再审程序，原审民事调解书均被撤销。
经公安机关移送，栖霞区检察院审查后以服务公司、尤某华等9人涉嫌虚假诉讼罪向栖霞区法院提起公诉，服务公司、尤某华等9人均被栖霞区法院以虚假诉讼罪追究刑事责任。
【参考意义】
1.针对破产过程中虚假的优先受偿债权，检察机关应依职权主动监督。为保障劳动者合法权益，破产人所欠职工的工资待遇相关债务依法优先清偿。个别企业经营者恶意利用该规定，虚构劳动关系提起劳动争议纠纷，骗取生效法律文书，通过优先受偿方式妨碍其他普通债权人的权利实现，获取不法利益。对该情况检察机关应当依职权启动监督，维护债权人合法权益和司法权威。注重与其他政法单位的协作，通过个案发现疑似虚假诉讼线索后，梳理关联案件排查线索并向相关单位移送，形成治理虚假诉讼合力，全面追究行为人的民事、刑事责任。
2.注重从群体案件的异常现象中发现虚假诉讼线索，重点审查劳动关系真实性。虚假诉讼的证据在形式上一般都比较齐全，检察机关要甄别其中异常现象，包括劳动者年龄异常，仅有劳动合同、工资表而无社保缴费记录等证明劳动关系持续存在的其他证据，企业涉及债务众多资不抵债，劳动者密集提起诉讼，以及庭审无实质性争议等现象。通过调查涉案企业涉诉情况、工商登记资料、员工的社保缴纳记录、诉讼参与人的社会关系等情况，综合相关证据认定劳动关系的真实性，判断是否属于虚假诉讼。
【相关规定】
《中华人民共和国民事诉讼法》2017年版的第一百一十二条、第二百零八条(现为第一百一十五条、第二百一十五条)
《中华人民共和国刑法》第三百零七条
|