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【20230601286009】张某、裴某某等开设赌场罪案——跨境网络赌博犯罪案件的证据审查
关键词：刑事 开设赌场罪 跨境 网络 证据审查
基本案情
2010年以来，韩国籍人HONG SEONGMIN （另案处理）在互联网上开设名为JOABET的赌博网站，网站域名：www.czw777.com，在我国境内的山东省威海经济技术开发区的金域仕家、乐天世纪等处设立多个赌博工作室，利用各类体育赛事，招揽韩国籍人员通过该网站进行赌博活动。被告人张某、裴某某等人受HONG SEONGMIN雇用，在赌博网站工作室从事相关工作，部分赌资从境外通过地下钱庄等方式转移至中国境内，通过裴某名下多个银行账户进行赌资流转。截至2021年6月5日，该赌博网站登记注册参赌人员2292名，累计接受投注555889524065韩元（折合人民币3166063899.73元）。张某为该赌博网站威海地区负责人，主要负责雇用、管理工作人员、发放工资等，非法获利1000余万元人民币。裴某某主要负责租赁办公住宿场所以及采购电脑、维修和支付服务器租赁费用等，并将其本人、家人名下多个银行账户供赌博网站用于资金支付、转移等，非法获利100余万元人民币。
山东省威海经济技术开发区人民法院于2022年3月30日作出（2022）鲁1092刑初9号刑事判决：一、被告人张某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100万元。驱逐出境。二、被告人裴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币40万元。宣判后，张某、裴某某提出上诉。
山东省威海市中级人民法院于2022年6月7日作出（2022）鲁10刑终46号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。
裁判理由
法院生效裁判认为：被告人张某、裴某某等以营利为目的，为境外赌博网站提供客服管理、收取赌注、提现等服务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。本案赌博网站服务器处于境外，相关人员多系外国籍人员，但在中国境内开设工作室从事跨境赌博活动，有中国公民参与，扰乱社会治安管理秩序，与中国或者中国公民发生直接联系，造成实际侵害或影响。故中国法院对本案有管辖权。至于具体管辖法院，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第四条的规定，本案管理者所在地、部分网络赌博行为地在威海经济技术开发区，故威海经济技术开发区对本案有管辖权。张某、裴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。张某主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，裴某某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。故依法作出上述裁判。
裁判要旨
在办理网络犯罪案件中，一一对应的证据收集标准确实难以达到。确因客观条件限制无法逐一收集相关言词证据的，人民法院可以根据记录被害人数、被侵害的计算机信息系统数量、涉案资金数额等犯罪事实的电子数据、书证等证据材料，在审查被告人及其辩护人所提辩解、辩护意见的基础上，综合全案证据材料，对相关事实作出认定。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第303条
一审：山东省威海经济技术开发区人民法院（2022）鲁1092刑初9号刑事判决（2022年3月30日）
二审：山东省威海市中级人民法院（2022）鲁10刑终46号刑事裁定（2022年6月7日）
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