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【20230501168001】危某某组织、领导传销活动案——组织、领导传销活动罪的犯罪主体认定
关键词：刑事 组织、领导传销活动罪 打击对象 首要分子 组织、领导作用
基本案情
“珠海市林某盛贸易有限公司”是一家在珠海没有任何工商登记资料，并假借网络连锁在深圳市宝安区龙华镇大肆发展人员，积极从事非法传销活动的假公司。“珠海市林某盛贸易有限公司”衍生出“珠海市昌某盛贸易有限公司”“珠海市合某盛贸易有限公司”等传销公司，这些公司按照传销人员在公司中各自发展的人数（包括下线及下下线的人数总和）来确定这些传销人员的等级地位。具体确定等级的标准是：发展1-2人属于一级传销商；发展3-9人属于二级传销商；发展10-59人属于三级传销商；发展60-240人属于四级传销商；发展240人以上属于五级传销商。而注册传销公司的传销人员（传销公司的法人代表及股东）则必须达到“五级传销商”的资格，被称为传销“总裁”。根据该传销组织的内部规定，每个被发展进传销公司的人都必须先交3600元购买“钢煲”或“臭氧饮水机”一个（如果不要钢煲或饮水机，可以返还500元）。加入人员购买上述产品后，即取得该传销组织所谓的“营销权”，可以发展其下线人员，以此形成严密的人员网络，从中获取提成。另以“下线发展越多，提成越多”来诱骗新的人员参与传销活动。每介绍一人加入传销公司提成525元，被介绍人成为介绍人的下线；下线再介绍1人，介绍者可提成175元；下下线再发展1人，介绍者可提成350元；下线再发展1人，介绍者可获取280元。
2006年，被告人危某某通过其直接上线张某余的发展，加入了“珠海市林某盛贸易有限公司”，在宝安区龙华街道以开展推销“钢煲”“臭氧饮水机”等经营活动为名从事传销活动。经过发展下线及下下线，危某某已经成为传销公司珠海市康某源贸易有限公司的法人代表，属于五级传销商，其利用传销公司名义直接发展下线及下下线241人以上，非法经营额至少为867600元。
2010年8月12日，公安人员将危某某抓获归案。
广东省深圳市宝安区人民法院于2010年12月10日作出（2010）深宝法刑初字第4546号刑事判决：被告人危某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。宣判后，危某某提出上诉。广东省深圳市中级人民法院于2011年2月21日作出（2011）深中法刑二终字第294号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。
裁判理由
法院生效裁判认为：被告人危某某无视国家法律，组织、领导以销售商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序划分等级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。鉴于危某某走上传销犯罪道路系出于维持家庭生活的目的，可酌情从轻处罚。
裁判要旨
传销犯罪是一种“涉众型”的经济犯罪，在组织结构上通常呈现出“金字塔形的特点，司法实务中应当贯彻宽严相济的刑事政策，根据传销活动参与者的地位、作用，科学合理地划定打击对象的范围：对于在传销网络建立、扩张过程中起组织、策划、领导作用的首要分子给予刑事处罚；对于并非策划、发起人，但积极加入其中，并在由其实施的传销活动中起组织、领导、骨干作用的，也应以组织者、领导者追究刑事责任；对于参与传销活动的一般人员则可以通过行政处罚、教育遣散等方式进行处理，不宜追究刑事责任。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第224条之一
一审：广东省深圳市宝安区人民法院（2010）深宝法刑初字第4546号刑事判决（2010年12月10日）
二审：广东省深圳市中级人民法院（2011）深中法刑二终字第294号刑事裁定（2011年2月21日）
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