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【20230401271039】方某等人组织、领导、参加黑社会性质组织案——“合法公司”外衣下黑社会性质组织的司法认定
关键词：刑事 组织、领导、参加黑社会性质组织罪 套路贷
基本案情
江苏省无锡市锡山区人民检察院以被告人方某、徐某真、方某阳、方某喜、方某东、曹某、廖某波、陈某红、单某君、陈某、方某明、李某辉、秦某春、王某启、岳某超、岳某玖、牛某永、王某影、蔡某雷、单某君、胡某、宋某明、孙某来、李某、李某旗、许某豆、方某响、方某全、方某军、方某柱、胡某、方某友、陈某东、曹某红、庞某停、王某豹、方某飞、岳某保、被告单位无锡市某某信息咨询服务有限公司等分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪，向无锡市锡山区人民法院提起公诉。
被告人方某、徐某真及其辩护人提出的主要辩护意见是：方某、徐某真系合法投资并经营乾某公司等公司开展小额贷款业务，不构成组织、领导黑社会性质组织罪。
被告人陈某红等36人及其辩护人提出的主要辩护意见是：各被告人均系小额贷款公司的员工，依照公司的指派从事信息核对、债务催讨等工作，没有参加黑社会性质组织。
江苏省无锡市锡山区人民法院经审理查明：
一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实
2016年2月至2017年8月间，被告人方某、徐某真利用无锡市乾某信息咨询服务有限公司（以下简称乾某公司）、无锡海某投资有限公司（以下简称海某公司）、某府公司、无锡市乾某某投资有限公司、无锡某友投资有限公司（以下简称某友公司）、无锡某富投资有限公司（以下简称某富公司）、无锡市万某投资有限公司（以下简称万某公司）七家公司结成“乾”字头公司联盟，假借民间小额贷款之名，通过“签订虚假借据收据”、“肆意认定违约”等方式，采用非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、纠缠、滋扰、恐吓等手段实施“套路贷”犯罪。被告人方某、方某阳、方某喜、方某东等人招揽被告人陈某红、方某明、胡某、宋某明、孙某来等安徽省颍上县十八里铺镇的老乡及社会闲散、刑满释放人员，在各“乾”字头公司内部成立“贷后部”进行非法催讨，逐步形成了以方某、徐某真为组织、领导者，以方某阳、方某喜、方某东、曹某、廖某波为积极参加者，被告人陈某红、单某君、陈某、方某明、李某辉、秦某春、王某启、岳某超、岳某玖、牛某永、王某影、蔡某雷、单某君、胡某、宋某明、孙某来、李某、李某旗、许某豆、方某响、方某全、方某军、方某柱、胡某、方某友、陈某东、曹某红、庞某停、王某豹、方某飞、岳某保等数十人为一般参加者的黑社会性质组织。该黑社会性质组织骨干成员固定、层级结构明确，盘踞在无锡市市中心梁溪区一带，并涉足江阴、宜兴等地，人数众多、资金雄厚、势力庞大，组织成员均遵守组织领导者制定的规章、纪律，实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、恐吓、威胁、强行入住、喷漆、堵门锁、滋扰、纠缠等违法犯罪活动，攫取了高额非法利益，对借款人、亲属及周围邻居造成强大心理强制和不安影响，使得人民群众的合法利益遭受重大侵害，在持续性时间段内严重破坏了无锡、江阴、宜兴一定区域内的社会生活秩序和经济秩序，在各地造成了恶劣的社会影响。
二、非法拘禁事实
2017年3月至8月间，被告人方某、徐某真利用乾某、海某、某府等公司非法经营零用贷等小额贷款业务，并通过成立专门的贷后部门催讨非法债务而谋利，被告人方某阳、方某喜、方某东通过某友、万某、某富公司和方某、徐某真的公司结成小联盟，共同催讨，将被害人强行带走后看管在酒店房间、公司办公室等地，采用威胁恐吓、殴打、限制人身自由等手法向被害人逼要非法债务。涉案11名被害人被非法拘禁短则日余，长则11天，期间，各被告人或言语威胁、或暴力殴打、或体罚、或虐待，逼迫被害人偿还虚增债务。
（具体非法拘禁的事实略）
三、敲诈勒索事实
2016年4月至2017年8月间，被告人方某、徐某真利用乾某、海某、某府等公司非法经营零用贷等小额贷款业务，并通过成立专门的贷后部门催讨非法债务而谋利，被告人方某阳、方某喜、方某东通过某友、万某、某富公司和方某、徐某真的公司结成小联盟，共同催讨，采用非法限制人身自由、殴打、威胁、滋扰等手法，持远高于被害人实际借款金额的“高条”（即虚增债务）向被害人及其亲属逼要非法债务，从被害人及其亲属处索得钱款。被告人方某、徐某真等从十余名被害人及其家属处共敲诈勒索钱财120余万元。
（具体敲诈勒索的事实略）
四、寻衅滋事事实
2017年7月至8月间，被告人方某、徐某真在经营乾某、海某、某府等公司期间，违法向个人放贷并通过成立专门的贷后部门催讨非法债务而谋利，被告人方某阳、方某喜、方某东通过某友、万某、某富公司和方某、徐某真的公司结成小联盟，向被害人共同催讨非法债务。
2017年7月20日至8月9日左右，被告人廖某波、陈某红、单某君、王某启、方某阳、胡某、孙某来、方某响、方某军、方某全等人在乾某、海某、某友、万某公司负责人的安排下，以王某伟向海某公司还款逾期违约即在乾某、万某、某友等公司的借款也违约为由，至无锡市锡山区羊尖镇被害人王某伟开办的烤漆厂，轮流在办公室看管王某伟，采用汽车堵厂门、言语威胁、殴打等方式，持“高条”向王某伟逼要非法债务，严重影响该厂的正常生产经营。期间，王某伟因害怕个人生活和烤漆厂的正常运作受到影响，被迫从厂内采购生产用品的货款中紧急挪用了29000元支付给陈某红，并按照四家公司的要求，被迫签下了9万元的虚假“借条”（含“高条”和催讨费用）。
2017年8月5日晚至次日凌晨，被告人廖某波、陈某红、李某、方某响、方某军等人将被害人周某某带至无锡市梁溪区五河苑旁小树林内，对周某某拳打脚踢、扇巴掌，持“高条”向周某某逼要债务，要求周某某承认虚增的17万元债务，凌晨3时许，周某某才乘隙逃走。经鉴定，被害人周某某左侧第4、5肋骨骨折构成轻伤二级。
（其他寻衅滋事的事实略）
五、侵犯公民个人信息事实
2015年至2017年间，被告人徐某真在经营乾某公司期间，为了拓展公司电销借贷业务，先后以索要、购买、交换等方式从路某某、何某某、彭某、荣某某、金某等人处非法获取公民个人信息，并交由公司业务员拨打电话推销公司借贷产品，涉案公民个人信息共计301000余条。
（其他具体事实略）
江苏省无锡市锡山区人民法院于2018年12月28日作出（2018）苏0205刑初261号刑事判决：被告人方某犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。
（其他被告人、被告单位的判决情况略）
一审宣判后，被告人方某、徐某真、王某启、曹某以其行为不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪为由，向无锡市中级人民法院提出上诉。
江苏省无锡市中级人民法院于2019年3月21日作出（2019）苏02刑终70号刑事裁定：裁定驳回上诉，维持原判。
裁判理由
法院生效裁判认为：被告人方某、徐某真为了称霸一方，获取非法经济利益，组织、领导被告人方某阳、方某东、方某喜、廖某波、陈某红、单某君、陈某、方某明、李某辉、秦某春、王某启等人，有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，逐步形成以方某、徐某真为组织、领导者，骨干成员基本固定，人数众多，有较为明确分工和组织纪律，通过违法放贷、非法催讨债务获取高额经济利益，具有一定经济实力的犯罪组织。各被告人明知该组织以实施违法犯罪为主要活动，仍参与其中，通过暴力、软暴力手段进行非法催讨而获利，应根据各自的实际行为分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。
本案中，被告人方某等人通过成立多家“合法公司”掩盖非法目的，有组织地实施“套路贷”违法犯罪活动，组织成员人数高达四十余人，纪律鲜明、分工明确，通过实施一系列非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动攫取经济利益，在一定区域内称霸一方，符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条关于黑社会性质组织四大特征的规定，应当以组织、领导、参加黑社会性质组织罪以及具体实施的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪定罪处罚。针对这类以合法化外衣掩盖非法目的的犯罪行为，在把握具体犯罪构成要件时要将黑社会案件办理的相关法律、司法解释、指导意见、会议纪要等规定的精神充分运用到司法实践中。
第一，从对组织成员的控制来把握“组织特征”。本案中，该组织通过设立严明的等级制度，成立专门负责非法催讨的贷后部，其下再设小组长，相关催讨派单、提成分红等均有严格的规定；规定明确的催讨规则，通过“贷后管理十个严禁”、“保密承诺书”、常规动作视频、照片汇报、轮流换地看管等规则来管理组织成员的催讨行为；制定有效的奖惩措施，组织成员缴纳押金、报销催讨支出、按照催讨金额确定分成比例等来“鼓励”组织成员穷尽各种手段催讨。本案中，该组织通过高薪豢养专业的催讨人员，通过等级制度和纪律规则确保对组织成员行为的控制，通过掌握利益分配权力来防止组织成员的背叛，符合法律规定黑社会性质组织认定的“组织特征”。
第二，从“合法公司”的存续目的来看，系为了获取高额的非法利益。本案中，被告人看似办理了各项工商登记手续、租用商务办公地点，但成立的这些公司从事的实际上全部都是违法放贷业务，专门面向社会上资信较差、无法通过银行等正规金融渠道取得贷款的人员兜售“无抵押、零门槛”的零用贷、“打卡”、“空放”等小额贷款产品，诱骗借款人签下“低条”、“高条”虚增实际借款金额，肆意认定违约后采用暴力、“软暴力”等手段催讨虚增债务。公司存续的目的就是从借款人处逼要大量的虚增债务，所谓的借款协议、保证书、公司部门分工等都是为了该目的而存在，公司不存在“套路贷”以外的正常经营活动。本案中，该组织在短短一年时间内成立七家连锁公司，获取了大量非法利益，支撑该组织不断扩大规模，符合法律规定黑社会性质组织认定的“经济特征”。
第三，本案中，该组织采用的是暴力和“软暴力”相结合的手段实施犯罪。根据办理黑社会性质组织犯罪的相关意见和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》（法发〔2018〕1号）的规定，软暴力是指“滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段”。本案中，各被告人采用强行带走看管、殴打、体罚、恐吓等暴力手段，又采用喷漆，胶水堵门锁，半夜砸窗玻璃，高音喇叭辱骂，贴身跟随，强行入住等“软暴力”手段，对他人造成了实际上的身体伤害和强烈的心理强制，严重影响了他人的正常生活、工作，符合法律规定黑社会性质组织认定的“行为特征”。
第四，从公司的规模和发展程度来认定该组织的社会危害性。本案中，方某等人成立的多家放贷公司非法放贷高达2599人次，涉及金额2608余万元，大量的借款人由于害怕、不愿多事、无法取得联系等原因未能至司法机关说明情况。该组织主要盘踞在无锡市梁溪区市中心地段，已归案的组织成员高达38人。“乾”字头公司在无锡小额贷款行业领域内，从资金规模、势力范围、成员数量上均具有非法控制、产生重大影响的能力。同时，该组织还通过提前炮制“合法”的“借据”、“收据”，主动至派出所要求解决民间借贷纠纷、一人一地非法拘禁不超过24小时等手段来规避法律风险，使得大量被害人由于身陷“套路”，无法凭借自身能力证明“虚增债务”的虚假性或向司法机关提供有效的犯罪线索，而被迫不敢通过正当的途径举报、控告。因此，本案符合法律规定的黑社会性质组织认定的“危害性特征”。
综上，通过犯罪构成要件的分析，可以透过本案“合法化公司”的表象看到黑社会性质组织的本质，本案构成黑社会性质组织犯罪。
裁判要旨
行为人以公司名义实施违法犯罪活动的，应根据黑社会性质组织犯罪构成要件判断是否构成相关犯罪，行为人通过成立公司掩盖犯罪目的、逃避法律打击的，不影响对黑社会性质组织犯罪的认定。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第294条
一审：江苏省无锡市锡山区人民法院（2018）苏0205刑初261号刑事判决（2018年12月28日）
二审：江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏02刑终70号刑事裁定（2019年3月21日）
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