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【20240401222016】张某等4人诈骗、偷越国（边）境案——办理电信网络诈骗犯罪案件中如何贯彻落实宽严相济刑事政策
关键词：刑事 诈骗罪 未成年人犯罪 电信网络诈骗 认罪认罚 缓刑
基本案情
一、偷越国（边）境事实。
2019年5月上旬，被告人张某、冯某、陈某（另案处理）等人在中缅边境采取坐皮划艇的方式偷渡至缅甸孟波，在“某峰集团”从事网络诈骗活动。2019年7月中旬，被告人张某、徐某、李某、冯某等9人以相同方式乘坐皮划艇从缅甸偷渡回国。2019年10月，被告人张某再次与苏某（另案处理）、陈某等人一起从云南边境坐皮划艇偷渡至缅甸孟平另一诈骗窝点，从事电信网络诈骗。同年12月，张某与他人以相同方式偷渡回国。
二、诈骗事实。
2018年9月至2019年11月，易某（已判刑）等人在缅甸孟波县“拉斯维加斯”赌场旁边设立诈骗窝点“某峰集团”，通过电信网络实施诈骗。其手法为：业务员使用公司统一配发的工作手机和电脑，在微信、抖音、探探等社交软件上发布网络上盗取的图片养号，包装虚构人设成为“成功人士”，同时利用各种社交软件交友寻找作案目标，通过添加好友方式，使用诈骗集团发放的话术本与作案目标发展成为网友、情侣关系，给作案目标灌输投资理财的理念，并适机将虚假的博彩、投资平台推给作案目标下载，引导充值，虚假平台后台数据可根据诈骗需要随意更改，从而达到诈骗钱财的目的。
1.被告人李某，2019年3月中旬至7月中旬在缅甸孟波县“某峰集团”诈骗窝点担任业务员实施诈骗，参与作案期间，“某峰集团”诈骗金额16038140元，李某共获利77000元。
2.被告人张某，2019年5月上旬至2019年7月中旬在缅甸孟波县“某峰集团”诈骗窝点担任业务员实施诈骗，参与作案期间，“某峰集团”诈骗金额14480780元，张某共获利15000余元。
3.被告人冯某，2019年5月上旬至2019年7月中旬在缅甸孟波县“某峰集团”诈骗窝点担任业务员实施诈骗，参与作案期间，“某峰集团”诈骗金额14480780元，冯某共获利10000余元。
4.被告人徐某，2019年5月中旬至2019年7月中旬在缅甸孟波县“某峰集团”诈骗窝点担任业务员实施诈骗，参与作案期间，“某峰集团”诈骗金额14165980元，徐某共获利5000余元。2022年5至6月，被告人张某、徐某、李某、冯某先后到四川省西充县公安局自首。李某向西充县人民检察院退缴违法所得人民币50000元，张某向西充县人民检察院退缴违法所得人民币15000元，冯某向西充县人民检察院退缴违法所得人民币12000元，徐某向西充县人民检察院退缴违法所得人民币4000元。
四川省西充县人民法院于2023年2月15日作出（2023）川1325刑初65号刑事判决：以偷越国（边）境罪、诈骗罪判处张某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；以诈骗罪分别判处李某、冯某、徐某有期徒刑三年，缓刑三年至有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。宣判后，没有上诉、抗诉，判决已发生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判认为，被告人张某违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人李某、张某、冯某、徐某以非法占有为目的，参加境外诈骗犯罪集团，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。被告人张某犯数罪，依法应当并罚。李某、张某、冯某、徐某系从犯，应当从轻、减轻处罚。李某、张某、冯某、徐某犯案时未满十八周岁，应当从轻或减轻处罚。被告人李某、张某、冯某、徐某自动投案，系自首，可以从轻或减轻处罚。李某、张某、冯某、徐某自愿认罪认罚，可以从宽处理。
裁判要旨
电信网络犯罪主体向未成年人群体蔓延，未成年人参与电信网络诈骗，部分原因是价值观尚未完全确立，法律意识淡薄。低龄群体成为电信网络诈骗犯罪围猎目标日益高发。对于未成年人，只要悬崖勒马、真诚认罪、悔罪，主观恶性不深，以教育、感化、挽救为主，依法从宽处罚，符合缓刑适用条件的，依法适用缓刑，体现了在坚持依法从严惩处的总体原则下，区别对待，贯彻落实宽严相济刑事政策的理念。
关联索引
《中华人民共和国刑法》第322条、第266条、第69条、第67条、第64条、第17条、第27条、第72条、第73条
一审：四川省西充县人民法院（2023）川1325刑初65号刑事判决（2023年2月15日）
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