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走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等犯罪行为人主观目的与明知的认定
【最高人民法院司法政策精神】
五、关于犯罪嫌疑人、被告人主观目的与明知的认定
对于本意见规定的犯罪嫌疑人、被告人的主观目的与明知，应当根据物证、书证、证人证言以及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等在案证据，结合犯罪嫌疑人、被告人的行为表现，重点考虑以下因素综合予以认定：
1.购买、销售麻黄碱类复方制剂的价格是否明显高于市场交易价格；
2.是否采用虚假信息、隐蔽手段运输、寄递、存储麻黄碱类复方制剂；
3.是否采用伪报、伪装、藏匿或者绕行进出境等手段逃避海关、边防等检查；
4.提供相关帮助行为获得的报酬是否合理；
5.此前是否实施过同类违法犯罪行为；
6.其他相关因素。
——最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见》的通知（2012年6月18日，法〔2012〕12号）
【最高人民法院法官著述】
（五）关于犯罪嫌疑人、被告人主观目的与明知的认定
《意见》规定了几种不同的主观目的和明知情形，本款对“犯罪嫌疑人、被告人主观目的与明知的认定”作出提示性规定，为办案人员提供分析、判断的切入点和方法。适用本款规定时，需要注意以下两点：第一，在认定犯罪嫌疑人、被告人的主观目的和明知时，物证、书证、证人证言及犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等证据往往能够起到最重要、最直接的证明作用，故应当作为认定的首要依据。第二，认定犯罪嫌疑人、被告人的主观目的和明知时，也要结合犯罪嫌疑人、被告人的客观行为表现综合判断，主要有以下几个较为典型的判断因素：1、作为药品的麻黄碱类复方制剂有其正常的价格浮动区间，犯罪嫌疑人、被告人购买、销售麻黄碱类复方制剂的价格明显高于市场交易价格的，一般可排除经营药品目的，说明其对行为性质有一定认识。2、犯罪嫌疑人、被告人采用虚假身份、地址等信息办理发货、提货手续，或者采用伪装、夹藏等手段运输、寄递、存储麻黄碱类复方制剂的，目的在于掩饰麻黄碱类复方制剂的性质及发货人、提货人的真实身份，说明其对行为性质有一定认识。3、犯罪嫌疑人、被告人采用伪报、伪装、藏匿或者绕行进出境等手段逃避海关、边防等检查的，目的在于掩饰其所运输、携带物品的性质，说明其对行为性质有一定认识。4、对于共同犯罪人，如果其实施相关帮助行为所获得的报酬明显超过正常劳务报酬的，说明其对行为性质有一定认识。5、犯罪嫌疑人、被告人此前实施过同类违法犯罪行为的，对其行为性质一般应当存在明知。鉴于实践中还存在其他可供判断的因素，故设置了兜底项。
——高贵君、马岩、李静然：《最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理走私、非法买卖麻黄碱类复方制剂等刑事案件适用法律若干问题的意见》的理解与适用
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