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江苏省人民检察院关于关于印发《江苏省检察机关补充侦查提纲制作指引》的通知
苏检发研字〔2019〕14号
2019年10月8日
各设区市人民检察院，省院机关各部门，南京、徐州铁路运输检察院：
《江苏省检察机关补充侦查提纲制作指引》已于2019年9月30日经江苏省人民检察院检察委员会第12次会议审议通过，现印发给你们，请结合实际贯彻执行。
江苏省人民检察院
2019年10月8日
江苏省检察机关补充侦查提纲制作指引
第一条 为进一步健全检察机关退回补充侦查引导和说理机制，规范补充侦查提纲的制作，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》《人民检察院刑事诉讼规则》等规定，结合全省检察机关工作实际，制定本指引。
第二条 本指引所称补充侦查提纲，是指依据刑事诉讼法第一百七十五条规定，检察机关退回侦查机关补充侦查时出具的工作文书。
第三条 检察官决定补充侦查，制作补充侦查决定书、补充侦查提纲。
第四条 检察官制作补充侦查提纲应当坚持充分说理原则，围绕“缺什么、补什么、怎么补”，阐明退回补充侦查的必要性、可行性，力求说理清晰，论证充分；坚持突出重点原则，围绕案件事实认定及在案证据存在问题，阐明补充侦查的内容要点、方式方法及标准要求。
第五条 检察官制作补充侦查提纲前，应当全面阅卷，复核主要证据，运用逻辑推理和经验法则，分析证据材料的可能分布形态，明确查证事项。
第六条 案件退回补充侦查前，检察官可会同侦查人员，共同分析以下阶段检察机关提出的取证意见及证据收集情况，充分评估补充侦查的必要性和可行性，就开展补充侦查工作听取侦查人员意见：
（一）检察机关在提前介入阶段提出的取证意见及证据收集情况；
（二）检察机关在审查逮捕阶段就继续侦查、补充侦查提出的取证意见及证据收集情况；
（三）检察机关在审查起诉阶段一次退回补充侦查时，或要求提供法庭审判所需证据时提出的取证意见及证据收集情况；
（四）自行侦查获得的证据材料情况。
第七条补充侦查提纲一般应当包括以下内容：
（一）补充侦查的必要性分析；
（二）开展补充侦查的思路、途径、方式的意见建议；
（三）补充侦查的具体事项和需要调取的证据种类；
（四）补充侦查过程中的注意事项；
（五）取证不到位可能面临的法律后果；
（六）其他需要列入补充侦查提纲的事项。
第八条 补充侦查提纲一般按照先整体后部分、先宏观后具体、先客观后主观、先实体后程序、先诉讼后监督的结构撰写。
第九条 检察官可根据案件类型及具体情况，采取下列体例撰写补充侦查提纲：
（一）多人共同作案或者有关联的犯罪案件，视案件情况按各犯罪嫌疑人分组，列明需要补充侦查事项；
（二）多个罪名案件，按不同罪名分组，逐一分析犯罪构成要件事实存在证据问题，列明需要补充侦查事项；
（三）多笔犯罪事实案件，按不同犯罪事实分组，逐一分析存在的证据问题，列明需要补充侦查事项；
（四）其他关于发破案经过、前科劣迹等与定罪量刑相关的证据材料，按照证据的重要、紧急程度排列，列明需要补充侦查事项。
第十条 检察官制作补充侦查提纲，一般应根据以下不同情形进行针对性说理：
（一）因证据不足退回补充侦查的，应列明与侦查机关认定不一致的事实或者待证事实，围绕缺失证据对案件证明体系的影响，阐明需要调取证据的理由；
（二）因证据矛盾退回补充侦查的，应列明相互矛盾的证据内容，围绕矛盾证据对案件证明体系的影响，阐明需要侦查机关调查核实的理由；
（三）因遗漏犯罪事实退回补充侦查的，应列明卷宗出现的证据线索，围绕遗漏犯罪事实具有追诉必要性及侦查可能性，阐明补充侦查的理由；
（四）因遗漏同案犯罪嫌疑人退回补充侦查的，应列明卷宗出现的证据线索，围绕未移送犯罪嫌疑人与已移送犯罪嫌疑人关系、在共同犯罪中的地位和作用、承担刑事责任的事实及法律依据等，阐明补充侦查的理由；
（五）因侦查活动违反法律规定退回补充侦查的，应说明具体违法行为及法律依据，围绕违法取证行为对案件证明体系的影响及可能面临的法律后果，阐明需要侦查机关对违法侦查活动作出补正和说明、提供证明材料或者另行派员重新侦查的理由；
（六）因其他有关定罪量刑的事实及证据退回补充侦查的，应围绕该部分事实、证据对犯罪嫌疑人定罪量刑的影响，阐明补充侦查的理由。
第十一条 制作补充侦查提纲，检察官可参考下列方法，对侦查人员提出收集、固定证据的意见和建议：
（一）预测言词证据变化的可能性，通过自书、重新调取、录音录像等形式开展讯（询）问工作，固定言词证据；
（二）预测书证和物证等客观性证据变化的可能性，通过打印、拍照、将鉴定材料及时送检、组织侦查实验等手段固定客观性证据；
（三）预测电子数据可能有灭失风险的，通过打印、拍照、录像、远程勘验调取等方式固定相关证据；
（四）预测视听资料等可能有灭失风险的，获取并保全相关证据；
（五）对补强言词证据的隐蔽性、关键性物证，通过使用科学、合理的提取方法或指派、聘请具有专门知识的人员，获取并保全相关证据；
（六）对瑕疵证据，应当补正或作出合理解释；具备重新取证条件的，应当重新取证；
（七）对非法证据，应当结合证据排除情况，对具备重新取证条件的，应当重新取证；不具备重新取证条件的，综合证据体系明确补充侦查要点。
第十二条 对常见补充侦查事项，检察官可参考下列要点，对侦查人员收集证据的方向、内容提出意见和建议：
（一）发破案经过补侦要点。围绕缺乏证据材料或证据材料不能清晰反映报案、受案、立案、侦破等问题收集调取。叙明案件线索来源，如群众举报、被害人报案或主动侦查；说明案件受理后的初查情况以及作出立案决定的时间及事实、理由；确定犯罪嫌疑人身份的理由及事实依据；犯罪嫌疑人到案方式及详细经过，形迹可疑的具体表现；犯罪嫌疑人到案后对案件事实供述的内容及认罪态度等。
（二）言词证据补侦要点。围绕言词证据变化及证据之间的矛盾开展调查核实。犯罪嫌疑人供述与辩解、证人证言、被害人陈述变化或者存在矛盾的，列明差异内容，并结合在案的客观性证据及反映的线索，围绕讯（询）问尚未到位或要核实的内容，列明需要开展讯（询）问工作的重点。
（三）技术侦查证据补侦要点。围绕技术侦查证据的合法性、关联性收集调取证据。采取技术侦查措施收集的材料作为证据使用的，决定书应当附卷，并写明批准的措施种类、对象和执行期限；在有效期限内，变更技术侦查措施种类或者适用对象的，应当附有重新办理的批准手续。
（四）犯罪数额补侦要点。围绕犯罪数额、犯罪所得数额、直接或间接损失数额、挥霍数额、追缴或退赔数额收集调取证据。属于共同犯罪的，查明犯罪总额、各共同犯罪人具体参与数额、分赃数额等。
（五）推定事项补侦要点。围绕法律、司法解释、经验法则要求，收集证明推定内容的证据材料。当犯罪嫌疑人否认推定内容，结合其辩解反映的证据或者线索，核实查证相关内容。
第十三条 检察官制作补充侦查提纲，应当用语规范、准确，避免出现下列情形：
（一）“请补充主观故意的证据”“请补充客观行为的证据”等模糊性表述；
（二）“收集证实某某有罪的证据”等有罪推定表述；
（三）过度口语化表述。
第十四条 检察官制作补充侦查提纲，可以对侦查机关制作补充侦查报告提出要求。补充侦查提纲所列事项因客观原因未能查明，或者未及时开展补充侦查工作的，可以要求侦查机关在报告中说明理由。
第十五条 检察官应当加强对补充侦查活动的跟踪、监督，补充侦查期限届满前十日，应当询问补充侦查工作开展情况，督促侦查机关按照补充侦查提纲要求开展工作。
第十六条 侦查机关未及时有效开展补充侦查工作，消极应对、懈怠侦查的，检察机关应进行口头督促；侦查机关不及时补充侦查导致证据无法收集影响案件处理、存在非法取证等情形的，应当启动调查核实程序，查证属实的，依法向侦查机关发出纠正违法通知书，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条 刑事检察部门应当定期对开展补充侦查工作情况进行分析研判，对因未能按照补充侦查提纲要求完成补查工作影响指控的个案，以及退回补充侦查率较高的类案进行分析，及时向侦查机关反馈侦查过程中存在的问题，提出解决对策。
第十八条 上级院刑事检察部门应当定期对补充侦查提纲进行质量评查，对说理充分、针对性强、引导侦查效果好的优秀补充侦查提纲予以推广介绍，树立正确导向，促进检察官提升制作补充侦查提纲的专业化水平。
第十九条 补充侦查提纲是补充侦查决定书的附件，是明确侦查方向的工作文书，装入检察内卷。
第二十条 审查逮捕阶段，检察机关制作逮捕案件继续侦查取证意见书、不批准逮捕案件补充侦查提纲；职务犯罪案件，检察机关制作补充调查提纲可参照适用本指引。
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